Olivares González & Asociados
Soluciones en constitución y registro de sofom
+ 35 años brindando SERVICIOS LEGALES INTEGRALES
Creacion de sofom
Nuestra labor profesional será en etapas, la cual inicia con Gobierno Corporativo. Diseño de estatutos y definición estratégica del modelo de negocio.
Constitucion de SOFOM
Continuamos con la constitución; Oficio de autorización CONDUSEF, Acta Constitutiva, Boleta de inscripción en RPPC, Inscripción al RFC, y E-Firma
Registro de sofom
Asesoría especializada en creación, constitución y registro de Entidades Financieras, cómo Sociedades Financieras de Objeto Múltple (SOFOM ENR)
Constitución
Elaboración de estatutos, protocolización del Acta Constitutiva, obtención de RFC y claves del SAT
Pre registro
Inscripción en el PUR. Una vez realizado el pre-registro, la SOFOM aparecerá en la sección “En trámite de inscripción”
cnbv
La solicitud para la emisión del Dictamen Técnico, en materia de PLD/FT emitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
INSCRIPCIóN
Inscripción de la sociedad en SIPRES, CICI, SINE, REUNE, SIGE y en su caso REDECO , IFIT, RECA Y Gestión de cuenta SITI PLD/FT
Sobre nosotros
Somos un destacado despacho jurídico compuesto por abogados altamente capacitados, que tienen una comprensión clara de los desafíos actuales que enfrenta nuestra sociedad. Contamos con una amplia experiencia y conocimientos en diversas áreas del derecho.
Nuestros servicios legales se rigen por un riguroso código ético de responsabilidad y honestidad, el cual es seguido por todos nuestros miembros. Nuestro principal objetivo es brindar una excelencia inigualable en la prestación de servicios legales personalizados, manteniendo los más altos estándares de profesionalismo, ética y moral. Además, nos esforzamos constantemente por fomentar el desarrollo integral de cada uno de los miembros de nuestro despacho.
La firma legal de Olivares Gonzalez & Asoc. destaca por la especialización y desarrollo de cada una de sus áreas de práctica profesional, así como por la estrecha coordinación y colaboración entre ellas. Gracias a estas cualidades, nuestros clientes han depositado su confianza en nosotros, convirtiéndonos en su firma legal de preferencia.
Experiencia en la que puedes confiar
En Olivares González & Asociados, la cultura de excelencia nos impulsa a ofrecer soluciones legales integrales y multidisciplinarias con un enfoque centrado en el cliente. Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero. Nos especializamos en la creación, desarrollo y venta de Empresas de Intermediación Financiera No Bancaria
Elaboración y autorización del proyecto de estatutos.
Manual de Cumplimiento PLD/FT y enfoque basado en riesgos (obtención de DT)
Permiso de la CONDUSEF Y CNBV para operar. Contratación de SIC.
Registro en todos los portales ante la autoridad
Constituimos tu SOFOM.
CREAMOS, CONSTITUIMOS Y REGISTRAMOS una nueva Entidad Financiera, en apego a las leyes y disposiciones aplicables, todos los cumplimientos ante CNBV y CONDUSEF.
Agenda una asesoria de diagnostico
(440) 146-5148
Contacto