Servicio
Constitución de SOFOM
CREACIÓN , CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE SOFOM
Contituimos tu SOFOM, creamos una nueva Entidad Financiera, apegada a la normatividad institucional en un corto plazo, mediante un modelo profesional. Habilita un brazo financiero desde cero, apegado a los marcos regulatorios y en cumplimiento con las instituciones vigentes.
Nos ponemos a disposición del inversionista para apoyar en la creación o adquisición del Intermediario Financiero. Hacemos que el proceso de constitución sea sencillo y sin tediosas complicaciones, nos encargamos de todo el proceso de constitución y de asesorarlos durante todo el camino hasta concluir con el registro exitoso en los portales correspondientes.
Constitución
desarrollo y Autorización de proyecto de estatutos CONDUSEF.
Protocolización del Acta Constitutiva.
Inscripción de Registro Público del Comercio.
Inscripción al RFC y Firma Electrónica.
AUTORIZACIONES
Aviso a la CONDUSEF de la constitución de la SOFOM.
pre-registro de la SOFOM en el Portal Único de Registros (PUR).
Manual de Cumplimiento.
Manual Enfoque Basado en Riesgos.
Resolución positiva del Dictámen Técnico.
Contrato ante Sociedad de Información Crediticia.
Plan General de Funcionamiento.
REGISTROS
Inscripción de la sociedad en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).
Clave de Identidad CONDUSEF Institucional (CICI).
alta en el SINE, REUNE, SIGE y en su caso REDECO.
Registro de comisiones ante el RECO.
Gestión de la cuenta única SITI PLD/FT.
Entrega de la sociedad
Carpeta física (documentos originales).
Claves Autoridades.
Entrega de plataforma.
Capacitaciones iniciales.
Arranque de operaciones.
Etapas de Constitución
Constitución
Solicitud de opinión favorable de la CONDUSEF del proyecto de estatutos sociales – Protocolizacion del Acta Constitutiva – RPC – RFC – SAT – Aviso a la CONDUSEF de la constitución de la SOFOM.
Pre-registro
Pre-registro de la SOFOM en el Portal Único de Registros (PUR) – Una vez realizado el pre-registro, la SOFOM aparecerá en la sección “En trámite de inscripción” en el portal SIPRES
CNBV
Solicitud de dictamen técnico en materia de PLD/FT emitido por la CNBV. – Gestión de la cuenta única SITI PLD/FT (dentro de los 20 días hábiles posteriores a su inscripción al SIPRES)
Registro en Portales CONDUSEF
Elaboración del Plan General de Funcionamiento de la SOFOM – Inscripción de la sociedad en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES)